证券代码：837067 证券简称：百克特 主办券商：南京证券
洛阳百克特科技发展股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日
2.会议召开地点：洛阳百克特科技发展股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张文斌
6.召开情况合法合规性说明：
出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份 19,999,900 股，占公
司股份总额的 99.9995%。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数19,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9995%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
本议案已于 2024 年 4 月 12 日经第三届董事会第六次会议审议通过。详见置
备于公司董事会秘书办公室的备查文件《关于公司 2023 年度董事会工作报告》。2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
本议案已于 2024 年 4 月 12 日经第三届监事会第六次会议审议通过。详见置
备于公司董事会秘书办公室的备查文件《关于公司 2023 年度监事会工作报告》。2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
本议案已于 2024 年 4 月 12 日经第三届董事会第六次会议审议通过。详见置
备于公司董事会秘书办公室的备查文件《关于公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
本议案已于 2024 年 4 月 12 日经第三届董事会第六次会议审议通过。详见置
备于公司董事会秘书办公室的备查文件《关于公司 2024 年度财务预算报告》。2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
本议案已于 2024 年 4 月 12 日经第三届董事会第六次会议审议通过。详见公
司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《公司 2023 年年度报告及其摘要》（公告编号：2024-003、2024-004）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易》
1.议案内容：
详见公司于2024年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，因出席表决股东张富德、张文斌、张文超、张文魁、张家旖均为关联方，无需回避表决。
（七）审议通过《关于续聘 2024 年度财务审计机构》
1.议案内容：
本议案已于 2024 年 4 月 12 日经第三届董事会第六次会议审议通过。详见公
司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘 2024 年度财务审计机构的公告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《公司 2023 年年度权益分派方案》
1.议案内容：
本议案已于 2024 年 4 月 12 日经第三届董事会第六次会议审议通过。详见公
司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《公司 2023 年年度权益分派预案》公告编号（2024-007）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市大道政通律师事务所
（二）律师姓名：雷正、陈世宇
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《洛阳百克特科技发展股份有限公司 2023 年度股东大会会议决议》；
（二）《北京市大道政通律师事务所关于洛阳百克特科技发展股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书》。
洛阳百克特科技发展股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 9 日
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