证券代码：831668 证券简称：天元小贷 主办券商：申万
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聊城市东昌府区天元小额贷款股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长齐元臣先生
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数145,169,026 股，占公司有表决权股份总数的 96.78%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届董事会第三次会议决议公告》， 公告编号为 2024-003。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 145,169,026 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届监事会第三次会议决议公告》， 公告编号为 2024-004。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 145,169,026 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届董事会第三次会议决议公告》， 公告编号为 2024-003。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 145,169,026 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届董事会第三次会议决议公告》， 公告编号为 2024-003。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 145,169,026 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届董事会第三次会议决议公告》， 公告编号为 2024-003。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 145,169,026 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（六）审议通过《2023 年度权益分派方案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届董事会第三次会议决议公告》， 公告编号为 2024-003。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 145,169,026 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决
（七）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届董事会第三次会议决议公告》， 公告编号为 2024-003。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 145,169,026 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决
（八）审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届董事会第三次会议决议公告》， 公告编号为 2024-003。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 145,169,026 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：山东同心达律师事务所
（二）律师姓名：刘允忠、田哲
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会 人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、 表决结果符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规 定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）聊城市东昌府区天元小额贷款股份有限公司 2023 年年度股东大会决议； （二）聊城市东昌府区天元小额贷款股份有限公司 2023 年年度股东大会会议 记录；
（三）山东同心达律师事务所关于聊城市东昌府区天元小额贷款股份有限公司 2023 年年度股东大会的律师见证法律意见书。
聊城市东昌府区天元小额贷款股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 9 日
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