康纶科技:第五届董事会第四次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-014

证券代码：835159    证券简称：康纶科技    主办券商：申万宏源承销保荐
            上海康纶航天新材料科技股份有限公司

              第五届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 5 月 8 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 28 日以专人送达方式发
出

  5.会议主持人：赵丹青先生

  6.会议列席人员：信息披露负责人及其他高管

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次董事会的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：


                                                                          公告编号：2024-014

  公司拟于 2024 年 5 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《上海康纶航天新材料科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》
                                上海康纶航天新材料科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 5 月 9 日