电旗股份:第五届董事会第三次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-015

 证券代码：832853        证券简称：电旗股份      主办券商：华泰联合
              北京电旗通讯技术股份有限公司

              第五届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 5 月 8 日

  2.会议召开地点：公司办公室

  3.会议召开方式：现场结合通讯方式

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 30 日以通讯方式发出
  5.会议主持人：董事长孔强先生

  6.会议列席人员：监事

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议为临时董事会会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消 2023 年年度股东大会部分提案的议案》
1.议案内容：

  取消 2023 年年度股东大会议案十五条《关于修订公司章程的议案》的提案。

                                                                          公告编号：2024-015

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2023 年年度股东大会取消部分议案及增加临时提案的公告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》（调整后）
1.议案内容：

  根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合经营管理实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（更正后）（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《北京电旗通讯技术股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

                                        北京电旗通讯技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 5 月 9 日