公告编号：2024-036
证券代码：832385 证券简称：快乐传媒 主办券商：财信证券
湖南快乐文化传媒股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以电话和书面方式
发出
5.会议主持人：张赤心
6.会议列席人员：何碧丽、杨东亮、邹青、梅劲枝、梁杰、龚浩泽
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》议案
1.议案内容：
选举张赤心先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议
公告编号：2024-036
通过之日起，至本届董事会任期届满。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容：
同意继续聘任梅劲枝先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案
1.议案内容：
同意继续聘任龚浩泽先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案
1.议案内容：
公告编号：2024-036
同意继续聘任龚浩泽先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理》议案
1.议案内容：
同意继续聘任梁杰先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖南快乐文化传媒股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
湖南快乐文化传媒股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 9 日
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