证券代码：833976 证券简称：新游网络 主办券商：国金证券
厦门新游网络股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨志昆先生
6.召开情况合法合规性说明：
2024 年 4 月 16 日,公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于召开厦门
新游网络股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》。公司于 2024 年 4 月 18 日
在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）刊登了《关于召开2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-008）。本次会议的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
19,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.48%。
不涉及关联交易事项，不需回避表决。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事刘鸿胜、杨连捷和郑颖因个人原因缺
席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《<2023 年年度报告>及摘要》
1.议案内容：
参见《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-003）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
参见《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-003）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
参见《第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-004）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
参见《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-003）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不需回避表决。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
参见《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-003）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不需回避表决。
（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
参见《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-003）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不需回避表决。
（七）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
参见《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-003）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不需回避表决。
（八）审议通过《关于公司在 2024 年度内购买不超过 6,000 万元理财产品的议
案》
1.议案内容：
参见《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-003）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（厦门）律师事务所
（二）律师姓名：林家年
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
(一)《厦门新游网络股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
(二)《北京大成（厦门）律师事务所关于厦门新游网络股份有限公司 2023
年年度股东大会的法律意见书》
厦门新游网络股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 10 日
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