证券代码：838491 证券简称：英堡龙 主办券商：申万宏源
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北京英堡龙科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日
2.会议召开地点：英堡龙会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郭彩霞
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2024-002。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
（一）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2024-002。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2024-002。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2024-002
2.议案表决结果：
普通股同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2024-002。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
（六）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2024-003。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2024-002。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市大瀚律师事务所
（二）律师姓名：杨健 刘美娟
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、参加举手表决股东的
资格、及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》、公司章程及 其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议真实、合法、有效。
四、备查文件目录
（一）2023 年年度股东大会决议； （二）法律意见书。
北京英堡龙科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 10 日
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