证券代码：430596 证券简称：新达通 主办券商：申万宏源承销保荐
新达通科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日
2.会议召开地点：广州市黄埔区东旋路 10 号
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄国忠
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数117,254,880 股，占公司有表决权股份总数的 67.7581%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 20,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0118%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4. 总经理张宗宏、副总经理杨婷婷列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 18 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 117,254,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 18 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《第五届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 117,254,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《2023 年年度报告》
1.议案内容：
内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 18 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 117,254,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 18 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 117,254,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 18 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 117,254,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
（六）审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：
内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 18 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 117,254,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
（七）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 18 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 117,254,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
（八）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：
内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 18 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 117,254,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
（九）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的）《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 117,254,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
（十）审议通过《关于修订<公司基本制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 117,254,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
（十一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《第五届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 117,254,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
（十二）审议通过《关于预计 2024 年度向银行申请综合授信额度并在额度内贷
款暨关联担保的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年度向银行申请综合授信额度并在额度内贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2024-021）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 117,254,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，本次交易为公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。
（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
（六） 2023 年度 6,453,480 100% 0 0% 0 0%
利润分配
方案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东深展律师事务所
（二）律师姓名：杨嘉华、李茹丹律师
（三）结论性意见
公司 2023 年年度股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、《新达通科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》；
2、《新达通科技股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书》。
新达通科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 10 日
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