证券代码：831831 证券简称：天津彩板 主办券商：申万宏源承销保荐
天津大无缝彩涂板股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 8 日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：安德福
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数65,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)
披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2024-011。2.议案表决结果：
同意股数 65,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)
披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2024-011。2.议案表决结果：
同意股数 65,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)
披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2024-011。
2.议案表决结果：
同意股数 65,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)
披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2024-011。2.议案表决结果：
同意股数 65,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)
披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2024-011。2.议案表决结果：
同意股数 65,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2023 年度权益分派方案》
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)
披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2024-011。2.议案表决结果：
同意股数 65,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于续聘 2024 年度致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)
披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2024-011。2.议案表决结果：
同意股数 65,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京伯彦律师事务所
（二）律师姓名：陈荣胜、肖伟明
（三）结论性意见
本所律师认为，天津大无缝彩涂板股份有限公司 2023 年年度股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
四、备查文件目录
（一）《天津大无缝彩涂板股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
（二）北京伯彦律师事务所出具的《关于天津大无缝彩涂板股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天津大无缝彩涂板股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 10 日
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