证券代码：839350 证券简称：翔飞科技 主办券商：国投证券
深圳市翔飞科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘一鸣
6.召开情况合法合规性说明：
公司 2023 年度股东大会由公司董事会召集，于 2024 年 5 月 9 日在公司会
议室召开，出席本次会议的股东共 6 人，代表公司股份 25,000,000 股，占公司股份总数的 100%。会议由公司董事长刘一鸣先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市翔飞科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数25,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2023 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项会议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范动作，有效维护了公司和全体股东的利益。公司董事长代表董事会汇报 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在关联事项，无需回避。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据公司 2023 年战略部署，监事会主席汇报 2023 年工作完成情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在关联事项，无需回避。
（三）审议通过《关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
公司根据 2023 年度实际经营情况编制了《深圳市翔飞科技股份有限公司2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）、《深圳市翔飞科技股份有限公司 2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在关联事项，无需回避。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2023 年度财务决算报告》予以汇报。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在关联事项，无需回避。
（五）审议通过《关于公司 2024 度财务预算的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2024 年度财务预算报告》予以汇报。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在关联事项，无需回避。
（六）审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月16日刊载于全国中小企业股份转让系统的《深圳市翔飞科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在关联事项，无需回避。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所
（二）律师姓名：王在海、敬妙妙
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）公司与会股东签字确认的《深圳市翔飞科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》。
（二）《广东华商律师事务所关于深圳市翔飞科技股份有限公司 2023 年度股
东大会的法律意见书》。
深圳市翔飞科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 10 日
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