证券代码：838095 证券简称：大涵文化 主办券商：浙商证券
浙江大涵文化创意股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：彭春友
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有 关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司其它高级管理人员 1 人，席 1 人；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
董事会在 2023 年里认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、 法规赋
予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理。对经营过程中的重大事项进行了认真研究和审慎决策，公司治理结构不断完善、内部控制体系逐步健全、业务发展更加顺畅，为公司实现平稳增长提供了有力支持 。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定的相关要求，编制公司 2023 年年度报告及摘要并予以汇报。 具体内容详见 2024
年 4 月 24 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号 2023-001）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023- 002）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会向股东汇报 2021 年度财务决算情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
公司目前总股本为 10,000,000.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），本次权益分派共派发现金红利 3,000,000 元。 如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度财务审计机构》议案
1.议案内容：
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务审计机构。该事务所在担任公司财务审计服务机构期间，勤勉尽责， 忠实履行了审计职责，较好完成了 2023 年度的审计工作。 为了保证审计工作的连续性，董事会拟继续聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务审计机构， 聘期一年。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2023 年公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章 程》的有关规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，勤勉尽责。通过参加股东大会及列席董事会会议，了解和掌握公司的经营决策、生产经营情况，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查， 对董事、经理和其它高管人员履行职责情况进行监督，有效发挥了监事会职能。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据法律法规、公司章程的规定，将公司 2024 年年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：浙江泽大律师事务所
（二）律师姓名：付勇勇 闻圣婷
（三）结论性意见
本律所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股 东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及表决方 式和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、 浙江大涵文化创意股份有限公司 2023 年年度股东大会决议文件。
2、浙江泽大律师事务所关于浙江大涵文化创意股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书。
浙江大涵文化创意股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 10 日
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