证券代码：836584 证券简称：六智信息 主办券商：开源证券
北京六智信息技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 8 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯方式4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 史小六
6.召开情况合法合规性说明：
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 11,858,001 股，占公司有表决权股份总数的 98.82%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律法规和规则的规定及《公司章程》的规定，公司编制了《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》。详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 11,858,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司 2023 年资金占用专项报告的议案》
1.议案内容：
《关于北京六智信息技术股份有限公司控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 11,858,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三） 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
《公司 2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 11,858,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四） 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
《公司 2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 11,858,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五） 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
《公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 11,858,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（六） 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
《公司 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 11,858,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（七） 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《北京六智信息技术股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 11,858,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（八） 审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
详见公司2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《北京六智信息技术股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 11,858,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市一法律师事务所
（二）律师姓名：王金璐 王斐
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决方式及程序、会议表决结果均符合我国《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
（一）经与会股东签字确认的《北京六智信息技术股份有限公司2023 年年度股东大会会议决议》；
（二）《北京市一法律师事务所关于北京六智信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。
北京六智信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 10 日
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