证券代码：830782 证券简称：泰安众诚 主办券商：中信建投
泰安众诚自动化设备股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长季桢
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 48 人，持有表决权的股份总数81,135,672 股，占公司有表决权股份总数的 76.58%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 4,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.004%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对2023 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 81,135,672 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席卢广军作2023 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 81,135,672 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《独立董事 2023 年度述职报告》
1.议案内容：
根据《公司章程》的规定，独立董事作 2023 年度述职报告。
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《泰安众诚自动化设备股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 81,135,672 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2023 年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《泰安众诚自动化设备股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）、《泰安众诚自动化设备股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 81,135,672 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，提请审议《公司
2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 81,135,672 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
（六）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，提请审议《公司2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 81,135,672 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
（七）审议通过《公司 2023 年度审计报告》
1.议案内容：
和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2023 年度财务报表，认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司
2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况、2023 年度的合并及公司经营成果和
现金流量，并出具标准无保留意见的《泰安众诚自动化设备股份有限公司审计报告》和信审字（2024）第 000277 号。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 81,135,672 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
（八）审议通过《公司 2023 年年度利润分配预案》
1.议案内容：
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 105,944,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《泰安众诚自动化设备股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 81,135,672 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
（九）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司拟聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度的审计机构。
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《泰安众诚自动化设备股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 81,135,672 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
八 《公司 2,922,991 100% 0 0% 0 0%
2023 年
年度利
润分配
预案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：王家水 郭瑞
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席现场会议的人员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、公司 2023 年年度股东大会决议
2、国浩律师（上海）事务所关于泰安众诚自动化设备股份有限公司 2023 年年度股东大会之见证法律意见书
泰安众诚自动化设备股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 10 日
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