安晶龙:第三届董事会第八次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-012

 证券代码：838092        证券简称：安晶龙        主办券商：国元证券
                合肥安晶龙电子股份有限公司

              第三届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 30 日以书面及电话通知
方式发出

  5.会议主持人：方茂雨先生

  6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

  鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

                                                                          公告编号：2024-012

定，董事会拟提名方茂雨、方茂勇、张帮圣、蔡新武、聂超为公司第四届董事会董事候选人。任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起生效。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

  内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《合肥安晶龙电子股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

                                          合肥安晶龙电子股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 5 月 10 日