证券代码：837085 证券简称：安师傅 主办券商：开源证券
上海安师傅汽车服务股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 8 日
2.会议召开地点：上海市闵行区陈行路 2388 号 5 号楼 201A 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：诸磊
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数50,664,905 股，占公司有表决权股份总数的 88.3202%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事石澄、杨巍因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事章震宇、宁树旺因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司总经理、副总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
董事长代表公司董事会就 2023 年度的董事会工作情况进行了汇报。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 50,664,905 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司监事会就 2023 年度公司监事会的工作情况形成《2023 年监事会工作报
告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 50,664,905 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告、年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘
要》。详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 50,664,905 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，就公司本年度具体财务决算情况，公司编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 50,664,905 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据公司实际经营情况，结合公司 2023 年度财务状况以及 2024 年度的工作
计划，考虑内、外部环境对公司业务的影响等因素，编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 50,664,905 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
自公司与众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华会计师”）签订服务协议、聘请其为公司财务审计机构以来，众华会计师遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。2024年公司继续聘请众华会计师为公司财务审计机构，聘期 1 年。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 50,664,905 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据公司经营情况，公司对 2024 年度日常性关联交易进行了预计。具体内
容详见2024年4月18日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官
网（http://www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 46,352,915 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东姚英杰回避表决。
（八）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
1.议案内容：
详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》（公告编号： 2024-005）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 50,664,905 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，结合公司实际经营情况、持续经营能力以及发展规划，经股东会慎重考虑，决定 2023年度公司不进行利润分配。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 50,664,905 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：詹磊、董凯华
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经会股东签字的 2023 年年度股东大会决议。
2、《上海市锦天城律师事务所关于上海安师傅汽车服务股份有限公司 2023年年度股东大会之法律意见书》。
上海安师傅汽车服务股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 10 日
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