公告编号：2024-011
证券代码：870073 证券简称：力美照明 主办券商：华金证券
佛山市力美照明科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长檀长根先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案的审议和表决等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需取得相关部门的批准或履行其他必要手续。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数34,824,300 股，占公司有表决权股份总数的 94.12%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-011
除上述人员外，公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
《佛山市力美照明科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 34,824,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（二）审议通过《关于 2023 年度财务报表审计报告的议案》
1.议案内容：
2023 年度财务报表审计报告
2.议案表决结果：
普通股同意股数 34,824,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
《佛山市力美照明科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《佛山市力美照明科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 34,824,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
公告编号：2024-011
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（四）审议通过《关于公司2023年度财务决算和2024年度财务预算报告的议案》1.议案内容：
《公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 34,824,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分派方案的议案》
1.议案内容：
根据公司未分配利润及现金结余情况，拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 34,824,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（六）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
公告编号：2024-011
1.议案内容：
《佛山市力美照明科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 34,824,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所
（二）律师姓名：张卫明，黄克宗。
（三）结论性意见
本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
（一）《佛山市力美照明科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
（二）《湖北得伟君尚律师事务所关于佛山市力美照明科技股份有限公司2023 年年度股东大会的法律意见书》
佛山市力美照明科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 10 日
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