证券代码：832986 证券简称：瑞诺医疗 主办券商：西部证券
河北瑞诺医疗器械股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的
规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
23,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司 2024 年4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北瑞诺医疗器械股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 23,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司 2024 年4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 23,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司 2024 年4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北瑞诺医疗器械股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-003）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 23,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司 2024 年4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北瑞诺医疗器械股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 23,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司 2024 年4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北瑞诺医疗器械股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 23,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024
年度审计机构>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司 2024 年4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北瑞诺医疗器械股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 23,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于<预计 2024 年度日常性关联交易>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司 2024 年4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 17,646,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东王一兵回避表决，回避表决股东持有表决权股份 5,353,250 股。
（八）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司 2024 年4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北瑞诺医疗器械股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 23,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京中银律师事务所
（二）律师姓名：贺永军、牛红普
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件目录
《河北瑞诺医疗器械股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》
河北瑞诺医疗器械股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 10 日
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