证券代码：833693 证券简称：华邦精工 主办券商：国融证券
威海华邦精密工业股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长庄华传
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律、法 规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数26,387,500 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王修德因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规、规则及公司章程的有关规定，公司编制了《2023 年度董事会工作报告》，置备于公司董秘办备查。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 26,387,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规、规则及公司章程的有关规定，公司编制了《2023 年度监事会工作报告》，置备于公司董秘办备查。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 26,387,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2023 年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规、规则及公司章程的有关规定，公司编制了《2023 年度报告》及《2023 年
度报告摘要》。请详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台发布的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-001）及《2023年年度报告》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 26,387,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规、规则及公司章程的有关的规定，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，置备于公司董秘办备查。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 26,387,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规、规则及公司章程的有关规定，公司编制了《2024 年度财务预算报告》，置备于公司董秘办备查。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 26,387,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（六）审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：
经北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023 年公司实现的净利润为1,982,693.01 元。根据公司章程的相关规定按照公司 2023 年实现净利润的 10%
提取法定盈余公积金 198,269.30 元后，2023 年可供分配利润 1,784,423.71 元。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计可供分配利润为 14,137,695.47 元。
结合公司当前财务状况及公司实际经营情况，考虑到公司未来的可持续发展，同时兼顾公司全体股东的利益。公司 2023 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 26,387,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（七）审议通过《关于<预计 2024 年度日常关联交易>的议案》
1.议案内容：
请详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(http://www.neeq.com.cn/)发布的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》。2.议案表决结果：
普通股同意股数 23,387,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项,股东山东双连制动材料股份有限公司（持有公司3,000,000 股股份）回避表决。
（八）审议通过《关于<设立上海办事处>的议案》
1.议案内容：
考虑到公司未来的可持续发展，同时兼顾公司全体股东的利益，有利于公司更加深入了解市场情况，更快掌握行业信息和客户需求，使公司与客户之间的信息交流更加便捷，进一步拓展市场，2024 年公司在上海设立办事处，同时授权公司管理层具体实施此次设立上海办事处的相关事宜。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 26,387,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（九）审议通过《关于董事会换届选举及提名公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，选举庄华传、王修德、耿家举、刘乐军、窦立法为公司第四届董事会董事，继续担任董事职务，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 26,387,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（十）审议通过《关于监事会换届选举及公司第四届监事会监事候选人的议案》1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，选举潘咸恂、隋海英为公司第四届监事会监事，继续担任监事职务，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 26,387,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
（二）律师姓名：张淼晶、张明波
（三）结论性意见
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和 表决结果均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股 东大会表决结果合法、有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
职位
姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动
庄华传 董事 任职 2024 年 5 2023 年年度股 审议通过
月 10 日 东大会
王修德 董事 任职 2024 年 5 2023 年年度股 审议通过
月 10 日 东大会
耿家举 董事 任职 2024 年 5 2023 年年度股 审议通过
月 10 日 东大会
刘乐军 董事 任职 2024 年 5 2023 年年度股 审议通过
月 10 日 东大会
窦立法 董事 任职 2024 年 5 2023 年年度股 审议通过
月 10 日 东大会
潘咸恂 监事 任职 2024 年 5 2023 年年度股 审议通过
月 10 日 东大会
隋海英 监事 任职 2024 年 5 2023 年年度股 审议通过
月 10 日 东大会
五、备查文件目录
《威海华邦精密工业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
《北京德和衡律师事务所关于威海华邦精密工业股份有限公 2023 年年度
股东大会的法律意见书》
威海华邦精密工业股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 10 日
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