证券代码：838571 证券简称：宏正设计 主办券商：财通证券
宏正工程设计集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日
2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事长单德贵先生
5.会议主持人：董事长单德贵先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、宏正工程设计集团股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，合法有效。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 92 人，持有表决权的股
份总数 97,146,740.00 股，占公司有表决权股份总数的 92.19%。（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事徐文辉、胡瑜、戴锋因出差缺席 ；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书未列席会议；
4.公司财务负责人列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年度公司董事会工作报告》
1.议案内容：
《2023 年度公司董事会工作报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 97,146,740.00 股，占本次股东大会有表决权股
份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《2023 年监事会工作报告》
1.议案内容：
《2023 年监事会工作报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 97,146,740.00 股，占本次股东大会有表决权股
份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
《2023 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 97,146,740.00 股，占本次股东大会有表决权股
份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《2024 年度财务预算方案》
1.议案内容：
《2024 年度财务预算方案》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 97,146,740.00 股，占本次股东大会有表决权股
份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公告：《2023年年度报告》（公告编号：2024-007）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-
008）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 97,146,740.00 股，占本次股东大会有表决权股
份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
（六） 审议通过《预计公司 2024 年度日常关联交易》
1.议案内容：
详见公司于2024年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宏正工程设计集团股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 2,431,000.00 股，占本次股东大会有表决权股
份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为单德贵、徐文辉、胡瑜、徐奇立、陈立新、徐伟、王宏、马俊、沈陆巍、倪剑敏、陈超、包学勤、潘笑农、唐杰、黄定、王越、金善民、洪峰、朱文成、陈彩琴、钟瑞英、张国民、马毓敏、方霞、沈俶成、陆炳法、沈峰
（七） 审议通过《预计 2024 年公司购买理财产品》
1.议案内容：
详见公司于2024年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宏正工程设计集团股份有
限公司关于预计2024年购买理财产品的公告》（公告编号：2024-
004）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 97,146,740.00 股，占本次股东大会有表决权股
份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八） 审议通过《预计 2024 年度公司开展 EPC 业务向中国人民财产
保险股份有限公司嘉兴分公司购买履约保证保险并提供反担保》
1.议案内容：
依据公司开展 EPC 业务的需要，公司预计 2024 年度向中国人民财
产保险股份有限公司嘉兴分公司购买累计不超过 12000 万元的建设工程完工履约保证保险，并向保险公司提供对应保险金额的反担保。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 97,146,740.00 股，占本次股东大会有表决权股
份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
（九） 审议通过《预计公司及控股子公司 2024 年度银行贷款总额》
1.议案内容：
公司、控股/全资子公司 2024 年拟向银行申请贷款总额累计最高
不超过人民币 12000 万元、期限不超过 2 年的贷款，最终贷款金额、利息和使用期限以公司、控股/全资子公司和银行正式签订的贷款合同为准。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 97,146,740.00 股，占本次股东大会有表决权股
份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十） 审议通过《2024 年续聘会计师事务所》
1.议案内容：
详见公司于2024年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宏正工程设计集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 97,146,740.00 股，占本次股东大会有表决权股
份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总
数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：
具体详见公司于 2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宏正工程设计集团股份有限公司关于 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-009）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 97,146,740.00 股，占本次股东大会有表决权股
份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十二）审议通过《追认公司 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
具体详见公司于2024年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宏正工程设计集团
股份有限公司关于追认2023年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 2,431,000.00 股，占本次股东大会有表决权股
份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为单德贵、徐文辉、胡瑜、徐奇立、陈立新、徐伟、王宏、马俊、沈陆巍、倪剑敏、陈超、包学勤、潘笑农、唐杰、黄定、王越、金善民、洪峰、朱文成、陈彩琴、钟瑞英、张国民、马毓敏、方霞、沈俶成、陆炳法、沈峰
（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：
具体详见公司于2024年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宏正工程设计集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-011）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 97,146,740.00 股，占本次股东大会有表决权股
份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总
的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所
（二）律师姓名：董燃、张舒
（三）结论性意见
公司本次年度股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》等现行有效的法律、法
规、规范性文件及公司章程、公司《股东大会议事规则》和《关联交易决策制度》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
《宏正工程设计集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
《宏正设计 2023 年年度股东大会法律意见书》
宏正工程设计集团股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 10 日
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