证券代码：834038 证券简称：诚信小贷 主办券商：国元证券
巢湖市诚信小额贷款股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：吕礼发
6.召开情况合法合规性说明：
公司已于 2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等有关法律、法规和规章制度的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100,000,000%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年董事会工作报告》
1、议案内容：
公司董事长对公司 2023 年度经营管理情况作出总结报告。
2、议案表决结果：
同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2023 年监事会工作报告》
1.议案内容：
公司监事会主席对公司 2023 年度监事会工作情况作出总结报告。
2.议案表决结果：
同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）、《2024 年年度报告》（公告编号：2024-003)。
2.议案表决结果：
同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2023 年财务决算报告和 2024 年财务预算报告》
1.议案内容：
公司对 2023 年度财务收支情况进行总结，编制成 2023 年财务决算报告；
根据 2023 年经营情况编制 2024 年财务预算报告。
2.议案表决结果：
同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于预计 2024 年度公司与关联方日常关联交易的议案》
1.议案内容：
内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 的 《关于预计 2024 年度公司与关联方日常关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：
同意股数 68,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 ，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东巢湖市万盛投资有限公司回避表决
（六）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：
提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构负责公司 2023 年财务审计工作。
2.议案表决结果：
同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司会计政策变更议案》
1.议案内容：
内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn的 《巢湖市诚信小额贷款股份有限公司会计政策变更公告》（ 公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：
同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
（二）律师姓名：汪明月、瞿巍
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合公司《股东大会议事规则》《公司章程》及《公司法》的规定，合法、有效。
四、备查文件目录
1、《巢湖市诚信小额贷款股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
2、《安徽天禾律师事务所关于巢湖市诚信小额贷款股份有限公司 2023 年年
度股东大会的法律意见书》
巢湖市诚信小额贷款股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 10 日
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