证券代码：870870 证券简称：华信智能 主办券商：开源证券
深圳市华信智能科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日
2.会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然工业园 212 栋 405
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张希先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数8,039,680 股，占公司有表决权股份总数的 77.68%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，列席 6 人，董事贾清波因出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
王丽娜列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》、《董事会制度》所赋予的各项工作职责，由董事会对 2023 年度的经营成果及履行情况进行了回顾与总结。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 8,039,680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<深圳市华信智能科技股份有限公司 2023 年度监事会工作
报告>的议案》
1.议案内容：
公司监事会根据 2023 年工作情况，组织编写了《深圳市华信智能科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》（简称《报告》），《报告》对 2023 年年度监事会工作进行了回顾、总结，并制订了公司监事会 2024 年工作要点。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 8,039,680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》规定，提请审议《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 8,039,680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》规定，提请审议《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 8,039,680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告及摘要》。2.议案表决结果：
普通股同意股数 8,039,680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》规定，提请审议续聘中审亚太会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 8,039,680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
根据公司发展需要，2023 年度不进行利润分配，不以资本公积转增股本。2.议案表决结果：
普通股同意股数 8,039,680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所
（二）律师姓名：詹镇滔、杨必周
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表
决程序、表决结果等，均符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
《深圳市华信智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
《广东华商律师事务所关于深圳市华信智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》
深圳市华信智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 10 日
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