证券代码：871781 证券简称：美嘉林 主办券商：申万宏源承销保荐
上海美嘉林软件科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日
2.会议召开地点：上海公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱朔勇
6.召开情况合法合规性说明：
上海美嘉林软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五 次会议已审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，并于
2024 年 4 月 15 日发布《关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告》。本次
股东大会的召集所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》 的有关规定。 会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
20,074,269 股，占公司有表决权股份总数的 82.81%。
1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事顾有功、闫晓峰因出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司董事会秘书陈艳会出席会议。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司董事会依据 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，组织编写了
《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,074,269 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司监事会依据 2023 年度工作情况，编写了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,074,269 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,074,269 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公司董事会根据 2023 年度经营及财务状况，编制了《2023 年度财务决算 报
告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,074,269 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（五）审议通过《关于 2024 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据公司2023年度财务决算情况及2024年度经营管理目标，战略发展目标，按照总量控制、增收节支的原则，综合 2024 年宏观经济影响和公司的接单和交付能力，以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，以合并报表口径，编制了 2024年度的财务预算报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,074,269 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：
为保障公司稳定、健康、可持续发展，也为更好地维护全体股东的长远利益，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合当前实际经营情况，拟以公司
总股本 24,241,004 股为基数，向全 体股东每 10 股派发 3.00 元现金红利。实
际分派结果以中国证券登记结算有限 责任公司（北京分公司）的确认为准。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,074,269 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（七）审议通过《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计
机构。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,074,269 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（八）审议通过《关于 2024 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
为了提高资金使用效率，增加投资收益，公司在确保不影响日常经营活动所需资金的情况下，2024 年将运用闲置自有资金购买安全性高、低风险、 流动性高的稳健型理财产品。拟使用不超过人民币 5000 万元(人民币)的自有闲置资金，进行短期、低风险投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,074,269 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（九）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：
因公司发展需要增加经营范围，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
修订前 修订后
第四条 公司住所：上海市徐汇区桂 第四条 公司住所：桂平路 418 号 5
平路 481 号 16 幢 215 室 层 513、514、517 室
第十一条 公司的经营范围：环保、 第十一条 一般项目：软件开发；信
化工、生物、计算机科技领域内的技 息技术咨询服务；软件销售；信息系 术开发、技术咨询、技术服务、技术 统集成服务；技术服务、技术开发、 转让，计算机系统集成，计算机及耗 技术咨询、技术交流、技术转让、技 材的销售，商务咨询，从事货物进出 术推广；计算机系统服务；计算机软 口和技术进出口业务，网络工程施工。 硬件及辅助设备零售；计算机软硬件 【依法须经批准的项目，经相关部门 及辅助设备批发；工业互联网数据服
批准后方可开展经营活动】 务；信息系统运行维护服务；互联网
数据服务；技术进出口；货物进出口；
互联网数据中心；电子产品销售；机
械设备销售；人力资源服务（不含职
业中介活动、劳务派遣服务）。
许可项目：劳务派遣服务；对外劳务
合作；电信增值业务。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）
经营范围的变更，最终以市场监督管理等部门的审批为准。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,074,269 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
3.回避表决情况
无
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市新华律师事务所
（二）律师姓名：王金长律师、毛逸枫律师
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件目录
《上海美嘉林软件科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
上海市新华律师事务所《关于上海美嘉林软件科技股份有限公司 2023 年年
度股东大会的法律意见书》
上海美嘉林软件科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 10 日
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