证券代码：838362 证券简称：百汇科技 主办券商：国融证券
福建全景百汇科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨志毅
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数16,814,200 股，占公司有表决权股份总数的 48.4783%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
无公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据法律、法规及《公司章 程》等规定，公司董事长代表董事会对 2023 年度董事会工作做具体报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 16,814,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据公司经营发展的需要，公司监事会根据法律法规及《公司章程》等规 定，监事会主席代表监事会做 2023 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 16,814,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
公司根据 2023 年度实际经营情况编制了《2023 年年度报告》、《2023 年年
度报告摘要》，具体详见公司于 2024 年 4 月 17 日全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 16,814,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，公司编制了 2023
年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 16,814,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，公司编制了 2024
年度财务预算报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 16,814,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进行现金分 红，也不实施资本公积金转增注册资本。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 16,814,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于提名林玮先生为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：
鉴于原董事黄孙建先生因个人原因辞去公司董事职务，现提名林玮先生为 公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期 届满。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 16,814,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于提名黎斌先生为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：
鉴于原董事王琦女士因个人原因辞去公司董事职务，现提名黎斌先生为公 司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届 满。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 16,814,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：福建建达（厦门）律师事务所
（二）律师姓名：倪晔嵩、杨钰倩
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序和表决程序符合《公
司法》等相关法律、法规和《公司章程》等的规定；出席会议人员的资格和会 议召集人资格合法有效；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
黄孙 董事 离职 2024 年 5 2023 年年度股 审议通过
健 月 10 日 东大会
王琦 董事 离职 2024 年 5 2023 年年度股 审议通过
月 10 日 东大会
林玮 董事 任职 2024 年 5 2023 年年度股 审议通过
月 10 日 东大会
黎斌 董事 任职 2024 年 5 2023 年年度股 审议通过
月 10 日 东大会
五、备查文件目录
《福建全景百汇科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》。
福建全景百汇科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 10 日
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