证券代码：831343 证券简称：益通建设 主办券商：长江承销保荐
湖北益通建设股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 11 日
2.会议召开地点：湖北省宜昌市西陵二路 165 号公司 17 楼会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陶加林
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和公司章程的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股
份总数 103,931,422 股，占公司有表决权股份总数的 65.49%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员 1 人列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年董事会工作报告》
1.议案内容：
对 2023 年董事会工作报告予以审议。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 103,931,422 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（二） 审议通过《2023 年监事会工作报告》
1.议案内容：
对 2023 年监事会工作报告予以审议。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 103,931,422 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（三） 审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
对 2023 年年度报告及摘要情况予以审议。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 103,931,422 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（四） 审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
对 2023 年度财务决算报告情况予以审议。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 103,931,422 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（五） 审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
对公司 2024 年度财务预算报告情况予以审议。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 103,931,422 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（六） 审议通过《2023 年度利润分配预案》
1.议案内容：
基于公司 2024 年生产经营发展需求，从保证财务稳健性的角度出发，公司决定暂不进行 2023 年度利润分配。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 103,931,422 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（七） 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 18,240,725 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，关联股东对本议案回避表决，其所持 股份总数为 85,690,697 股，其余非关联股东所持对本议案进行表 决的有效表决权股份总数为 18,240,725 股。
（八） 审议通过《关于预计 2024 年度申请银行授信暨资产抵押及相
关授权的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《关于预计 2024 年度申请银行授信暨资产抵押及相关授权的公告》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 103,931,422 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（九） 审议通过《关于股东及关联方占用资金情况专项审计说明》
1.议案内容：
对《关于股东及关联方占用资金情况专项审计说明》进行审议
2.议案表决结果：
普通股同意股数 103,931,422 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（武汉）事务所
（二）律师姓名：王亚军、李宇哲
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大
会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
（一）《湖北益通建设股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》（二）《国浩律师（武汉）事务所关于湖北益通建设股份有限公司 2023年年度股东大会之法律意见书》
湖北益通建设股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 13 日
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