证券代码：831747 证券简称：中景股份 主办券商：山西证券
青岛中景设计咨询股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李硕
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开经第四届董事会第五次会议审议通过，符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数8,320,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》等有关规定，董事长李硕已就公司 2023 年度董事会工作总结做出报告，并提交会议审议。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 8,320,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》等有关规定，监事会主席徐琰女士已就公司2023 年度监事会工作总结做出报告，并提交会议审议。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 8,320,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》等有关规定，《公司 2023 年度财务决算报告》已编制完成，并提交会议审议。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 8,320,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》等有关规定，《公司 2024 年度财务预算报告》已编制完成，并提交会议审议。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 8,320,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。
（五）审议通过《<公司 2023 年年度报告>及其摘要议案》
1.议案内容：
具体情形详见2024年4月22日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《青岛中景设计咨询股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001），以及《青岛中景设计咨询股份有限公司 2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 8,320,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。
（六）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
为实现公司持续稳定健康发展，更好维护全体股东长远利益，并结合公司当前经营状况及资金需求。公司 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 8,320,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构议案》
1.议案内容：
具体情形详见2024年4月22日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《青岛中景设计咨询股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 8,320,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。
（八）审议通过《预计 2024 年日常性关联交易议案》
1.议案内容：
具体情形详见2024年4月22日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《青岛中景设计咨询股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 4,390,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易及关联方事项，关联股东李硕、陈厚诚回避表决。回避表决股东共持有公司股份 3,930,000 股，占公司股份总数的 47.236%。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：山东霁涛律师事务所
（二）律师姓名：纪涛、徐丽娜
（三）结论性意见
见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《治理规则》、《信息披露规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《青岛中景设计咨询股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告》
（二）《山东霁涛律师事务所关于青岛中景设计咨询股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》
青岛中景设计咨询股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 13 日
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