证券代码：837927 证券简称：乔盈股份 主办券商：东海证券
上海乔盈酒店管理股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：高建荣
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2023 年度董事会工作报告
2.议案表决结果：
普通股同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 100%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2023 年监事会工作报告
2.议案表决结果：
普通股同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务报表审计报告的议案》
1.议案内容：
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海乔盈酒店管理股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告》（天衡审字(2024)00176 号）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容：
本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）、《2023年年度报告摘要》（公告编号 2024-002）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年决算暨 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
会议听取 2023 年度财务决算报告暨 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于〈控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总
表专项审核报告〉的议案》
1.议案内容：
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易》
1.议案内容：
公司预计 2024 年度日常性关联交易。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联方回避，全体股东回避不能形成有效决议的情况，因此不予回避表决。
（八）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度审计机构》
1.议案内容：
续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏正华正律师事务所
（二）律师姓名：王豪、陈碧瑶
（三）结论性意见
本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定、本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
《上海乔盈酒店管理股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
上海乔盈酒店管理股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 13 日
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