公告编号：2024-023
证券代码：837287 证券简称：微诺时代 主办券商：天风证券
微诺时代（北京）科技股份有限公司董事长、监事会主席、职
工代表监事、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年
5 月 10 日审议并通过：
选举邱军先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2024 年 5 月 10 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 39,934,850 股，占公司股本的 75.05%，不是失信联合惩戒对象。
聘任邱海燕女士为公司总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 5 月 10 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 2,900,250 股，占公司股本的 5.45%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李崇辉先生为公司的副总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 5 月 10 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 2,810,000 股，占公司股本的 5.28%，不是失信联合惩戒对象。
聘任卓利民先生为公司的副总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 5 月 10 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.19%，不是失信联合惩戒对象。
聘任崔爱民先生为公司的副总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 5 月 10 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 70,000 股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象。
聘任陈青青女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2024 年 5 月 10 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 70,000 股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象。（二）监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年
5 月 10 日审议并通过：
公告编号：2024-023
选举邹永强先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2024 年 5 月 10 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 28,000 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。（三）职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第二次职工代表大会于 2024
年 5 月 10 日审议并通过：
选举崔勇先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2024 年 5 月 10 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
选举何巍先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2024 年 5 月 10 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 14,000 股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
根据《公司法》及公司章程的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对生产、经营造成不利影响。
三、备查文件
(一)《微诺时代（北京）科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
(二)《微诺时代（北京）科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
(三)《微诺时代（北京）科技股份有限公司 2024 年第二次职工大会决议》
公告编号：2024-023
微诺时代（北京）科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 13 日
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