证券代码：837287 证券简称：微诺时代 主办券商：天风证券
微诺时代（北京）科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日
2.会议召开地点：北京市海淀区高梁桥斜街 42 号院 1 号楼 L 层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邱军先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数
47,010,100 股，占公司有表决权股份总数的 88.34%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
《微诺时代（北京）科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数47,010,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
《微诺时代（北京）科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数47,010,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
《微诺时代（北京）科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数47,010,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
《微诺时代（北京）科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数47,010,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《2023 年度报告及 2023 年度报告摘要》
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neep.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）
2.议案表决结果：
普通股同意股数47,010,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
（六）审议通过《关于委托理财的议案》
1.议案内容：
详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《委托理财的公告》（公告编号：2024-017）2.议案表决结果：
普通股同意股数47,010,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
（七）审议通过《关于董事换届选举的议案》
1.议案内容：
详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-018）2.议案表决结果：
普通股同意股数47,010,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
（八）审议通过《关于公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构的议案》
1.议案内容：
详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-016）
2.议案表决结果：
普通股同意股数47,010,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
（九）审议通过《关于提名邹永强先生为公司第四届监事会监事的议案》
1.议案内容：
详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-018）2.议案表决结果：
普通股同意股数47,010,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京迅腾律师事务所
（二）律师姓名：颜志平、刘佩茹
（三）结论性意见
本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会审议事项和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
职位
姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动
邱军 董事 任职 2024 年 5 月 10 日 2023年年度股东大会 审议通过
李崇辉 董事 任职 2024 年 5 月 10 日 2023年年度股东大会 审议通过
邱海燕 董事 任职 2024 年 5 月 10 日 2023年年度股东大会 审议通过
卓利民 董事 任职 2024 年 5 月 10 日 2023年年度股东大会 审议通过
崔爱民 董事 任职 2024 年 5 月 10 日 2023年年度股东大会 审议通过
邹永强 监事 任职 2024 年 5 月 10 日 2023年年度股东大会 审议通过
五、备查文件目录
（一）微诺时代（北京）科技股份有限公司《2023 年年度股东大会决议》；
（二）《北京迅腾律师事务所关于微诺时代（北京）科技股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书》。
微诺时代（北京）科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 13 日
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