证券代码：833923 证券简称：华辰净化 主办券商：东吴证券
苏州华辰净化股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 11 日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事林晓丽
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议的召集、召开、审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数23,001,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.46%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司聘请的江苏策霖律师事务所律师列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司董事会根据 2023 年度企业主要经营发展情况、股东大会决议执行情况编制了《公司 2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 23,001,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
公司监事会根据 2023 年度公司监事会召开情况、公司依法运作情况、财务检查情况编制了《公司 2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 23,001,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
本议案内容具体详见公司2024年4月19日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)的《2023年年度报告》（公告编号：2024-012）、
《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 23,001,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
本议案详细报告了 2023 年度主要财务数据和指标、2023 年度公司财务情况
分析等相关事项。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 23,001,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2024 年度经营计划和财务预算方案》
1.议案内容：
为了更好的实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，公司制订了《2024 年度财务预算报告》，议案明确了 2024 年度主要预算指标等相关情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 23,001,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》
1.议案内容：
根据公司经营状况及实际发展情况，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。2.议案表决结果：
普通股同意股数 23,001,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理》
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 04 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn/index）上刊登披露，具体内容详见公告编号（2024-016）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 23,001,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《公司关于 2024 年度拟向银行申请授信额度》
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 04 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn/index）上刊登披露，具体内容详见公告编号（2024-017）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 23,001,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏策霖律师事务所
（二）律师姓名：王妍、龚沁雨
（三）结论性意见
苏州华辰净化股份有限公司 2023 年年度股东大会的召集及 召开程序符合
相关法律法规及公司章程的规定，出席会议股东的资格合法有效， 股东大会表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会股东签字确认的股东大会决议；
（二）江苏策霖律师事务所关于苏州华辰净化股份有限公司 2023 年年度股东大会之律师见证法律意见书。
苏州华辰净化股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 13 日
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