公告编号：2024-011
证券代码：839153 证券简称：希尔孚 主办券商：华英证券
苏州市希尔孚新材料股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨玉才
6.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数32,893,050 股，占公司有表决权股份总数的 98.82%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。
公告编号：2024-011
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 2023 年
度董事会工作报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 32,893,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作 2023
年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 32,893,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
结合 2023 年度的主要经营状况，公司拟定了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 32,893,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
公告编号：2024-011
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据 2023 年度的主要经营状况，公司拟定了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 32,893,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决事项。
（五）审议通过《<2023 年年度报告>及其摘要》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2023 年年度报
告》及其摘要。
具体详见公司于 2024年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024- 006）《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 32,893,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决事项。
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（六）审议通过《关于 2023 年年度权益分派的议案》
1.议案内容：
截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的未分配利润为 56,332,539.86 元。
公司本次权益分派方式如下：公司目前总股本为 33,285,000 股，以未分配
利润向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）。本次权益分派共预计派
发现金红利 33,285,000 元。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 32,893,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决事项。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市盈科（苏州）律师事务所
（二）律师姓名：苏小兵、郑蕾
（三）结论性意见
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规和 规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有 效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）苏州市希尔孚新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议
（二）北京市盈科（苏州）律师事务所关于苏州市希尔孚新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书
苏州市希尔孚新材料股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 13 日
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