证券代码：833197 证券简称：天晟股份 主办券商：首创证券
浙江天晟建材股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日
2.会议召开地点：浙江省金华市金东区塘雅工业园区公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘世伟
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 62,577,535 股，占公司有表决权股份总数的 63.43%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表
决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转
让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年度报告》（公告编号：2024-026）、《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-027）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 62,577,535 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》等规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023年度工作情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 62,577,535 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司监事会编制《2023 年度监事会工作报告》，总结 2023 年度
监事会工作情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 62,577,535 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公司根据 2023 年度经营及财务状况编写了《2023 年度财务决算
报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 62,577,535 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
公司以 2024 年度公司经营管理目标为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定，编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 62,577,535 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六） 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本
预案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转
让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-028）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 62,577,535 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七） 审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转
让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-029）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 14,075,741 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东刘世伟、吴红梅、金华豪申自有资金投资管理有限公司、吴红玉、胡姣芝、刘世源回避表决。
（八） 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转
让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-031）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 62,577,535 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（六） 《关于公 10,330,741 100% 0 0% 0 0%
司 2023
年度利润
分配及资
本公积转
增股本预
案的议
案》
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：马茜芝、金伟影
（三）结论性意见
本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
（一）《浙江天晟建材股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》；（二）《上海市锦天城律师事务所关于浙江天晟建材股份有限公司2023 年年度股东大会的法律意见书》。
浙江天晟建材股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 13 日
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