证券代码：839154 证券简称：一品嘉 主办券商：兴业证券
福建一品嘉云创信息技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：丁光琦
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份
总数 7,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 79.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王冬竹因事缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理庄伟雄先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司董事会认真履行《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》等赋予的职责，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职。公司董事长丁光琦女士就 2023 年度董事会会议的召开情况和决议实施情况等做了详细报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 7,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2023 年度，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行监事会职责。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 7,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容：
公司 2023 年年度报告及年报摘要具体详见 2024 年 4 月 18 日公
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（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 7,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据公司 2023 年度实际运营情况，对 2023 年度财务指标完成情
况进行汇报，并编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 7,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况向管理层作了汇报。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 7,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六） 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
公司2023年度利润分配方案，公司拟定2023年不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 7,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（福州）事务所
（二）律师姓名：郭里铮、叶惠英律师
（三）结论性意见
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
（一）《福建一品嘉云创信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》
（二）《国浩律师（福州）事务所关于福建一品嘉云创信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》
福建一品嘉云创信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 13 日
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