证券代码：831942 证券简称：天一生物 主办券商：兴业证券
西安天一生物技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘凯华
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数45,447,301 股，占公司有表决权股份总数的 93.11%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李晓鸽因出差缺席；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
《2023 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 45,447,301 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
《2023 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 45,447,301 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露
的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 45,447,301 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（四）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
《2023 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 45,447,301 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（五）审议通过《关于<2024 年度财务预算方案>的议案》
1.议案内容：
《2024 年度财务预算方案》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 45,447,301 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（六）审议通过《关于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<西安天
一生物技术股份有限公司 2023 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：
《西安天一生物技术股份有限公司 2023 年度审计报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 45,447,301 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（七）审议通过《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
结合公司实际经营、股本状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股现金分红 0.50 元。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 45,447,301 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（八）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1.议案内容：
公司根据国家财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》相关规定，拟进
行会计政策变更，从 2023 年 1 月 1 日起适用“关于单项交易产生的资产和负
债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定。本次会计政策变更完成后，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 45,447,301 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：陕西睿和律师事务所
（二）律师姓名：屈硕、李佳红
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、会议召集人的资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
四、备查文件目录
《西安天一生物技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》
《陕西睿和律师事务所关于西安天一生物技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的见证法律意见书》
西安天一生物技术股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 13 日
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