公告编号：2024-027
证券代码：430131 证券简称：伟利讯 主办券商：申万宏源承销保荐
北京伟利讯信息技术股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日
2.会议召开地点：北京市朝阳区工体东路丙 2 号中国红街 3 号楼 501 北京伟利讯
信息技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王瑞林
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议程审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
公告编号：2024-027
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司信息披露事务负责人列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《北京伟利讯信息技术股份有限公司出售全资子公司股权暨关联
交易》的议案
1.议案内容：
根据公司发展需要，将全资子公司北京伟利讯科技发展有限公司 100%股权
转让给周晔 1 人，本次股权转让完成后，公司将不再持有北京伟利讯科技发展有限公司股权。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
公司两名股东均为关联股东，故豁免回避表决。
三、备查文件目录
《北京伟利讯信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
北京伟利讯信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 13 日
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