证券代码：836924 证券简称：鸿源招标 主办券商：华创证券
江苏省鸿源招标代理股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日
2.会议召开地点：南京市嘉陵江东街 18 号 1 号楼 6 楼公司第一会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘国栋
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事丁章华因出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据公司章程及相关法律、法规规定，公司董事会将 2023 年度工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：
同意股数10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司监事会对2023年度监事会工作情况进行了回顾和总结。
2.议案表决结果：
同意股数10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2023年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《鸿源招标：2023年年度报告》（公告编号：2024-005）及《鸿源招标：2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：
同意股数10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2023年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
公司根据2023年度经营及财务状况编写了《2023年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2023年年度权益分派预案》议案
1.议案内容：
公司拟以现有总股本10,000,000 股为基数，向公司股东按每10股派发现金股利8.0元(含税)，合计派发现金股利8,000,000.00 元。
2.议案表决结果：
同意股数10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于预计公司2024年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：
参股公司南京振水科技有限公司全年为我公司提供日常的复印、打印业务。
2.议案表决结果：
同意股数 8,915,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
公司股东刘国栋涉及关联交易事项，回避表决。
（七）审议通过《关于公司拟利用闲置资金购买银行理财产品》议案
1.议案内容：
公司拟利用闲置资金购买银行理财产品，为公司及股东创造更大的收益。
2.议案表决结果：
同意股数10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
公司以2024年度公司经营管理目标为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定，编制了《2024年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年年度审计机构》议案
1.议案内容：
公司拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度的审计机构，期限一年。
2.议案表决结果：
同意股数10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于补选公司董事》议案
1.议案内容：董事肖国俊因工作调整而辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》，持股28.6%的公司股东提名梁晶为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意股数10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于补选公司监事》 议案
1.议案内容：监事韩友志先生因工作调整而辞去公司监事职务，根据《公司法》及《公司章程》，持股 28.6%的公司股东提名顾香为公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意股数10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏漫修律师事务所
（二）律师姓名：汤晓琳、孟醒
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会会议人员的资格、召集人的资格、表决方式、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
肖国俊 董事 离职 2024 年 5 月 2023 年年度股东 审议通过
10 日 大会
梁晶 董事 任职 2024 年 5 月 2023 年年度股东 审议通过
10 日 大会
韩友志 监事 离职 2024 年 5 月 2023 年年度股东 审议通过
10 日 大会
顾香 监事 任职 2024 年 5 月 2023 年年度股东 审议通过
10 日 大会
五、备查文件目录
（一）《江苏省鸿源招标代理股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
（二）《江苏漫修律师事务所关于江苏省鸿源招标代理股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。
江苏省鸿源招标代理股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 13 日
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