证券代码：836550 证券简称：凯诗风尚 主办券商：国融证券
凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：何文健
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以 及 《公司章程》的规定
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数7,500,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司财务总监周晓丹出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 2023 年
度董事会工作报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 7,500,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席吕叶作 2023 年度监事
会工作报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 7,500,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（三）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2023 年度财务审
计报告，编制《公司 2023 年年度报告及其摘要》并提请股东大会审议。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 7,500,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2023 年度财务审
计报告，编制了公司 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 7,500,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据公司 2023 年度审计报告，结合公司实际情况，编制了 2024 年度财
务预算报告
2.议案表决结果：
普通股同意股数 7,500,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（六）审议通过《2023 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：
根据公司经营发展情况，公司决定 2023 年度暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 7,500,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（七）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度审计
机构》议案
1.议案内容：
公司拟续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年审计机构，
聘期为一年。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 7,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（八）审议通过《关于预计公司 2024 年日常性关联交易》
1.议案内容：
公司预计 2024 年度日常性关联交易发生额不超过人民币 1880 万元
2.议案表决结果：
普通股同意股数 7,500,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，鉴于本次参与表决的 3 名股东均为本议案的相
关的关联股东，故全体股东均未回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（苏州）律师事务所
（二）律师姓名：周菡、计静华
（三）结论性意见
本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公 司 章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次 股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程 的规定， 表决结果及通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
《凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司 2023 年股东大会决议》
凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 13 日
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