证券代码：832316 证券简称：添正生物 主办券商：申万宏源承销保荐
吉林添正生物科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蔡体元先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数62,028,068 股，占公司有表决权股份总数的 54.89%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>》的议案
1.议案内容：
《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 62,028,068 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
（二）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>》的议案
1.议案内容：
《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 62,028,068 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
（三）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>》的议案
1.议案内容：
《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 62,028,068 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
（四）审议通过《关于公司<2024 年度财务预算方案>》的议案
1.议案内容：
《2024 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 62,028,068 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
（五）审议通过《关于公司<2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要>》的议案1.议案内容：
《2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 62,028,068 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
（六）审议通过《关于公司<2023 年度利润分配方案>》的议案
1.议案内容：
为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：不进行 2023 年度利润分配。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 62,028,068 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
（七）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
审计机构》的议案
1.议案内容：
公司拟继续聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 62,028,068 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
（八）审议通过《关于蔡体元将自有房屋租赁给吉林添正生物科技股份有限公司》
的议案
1.议案内容：
公司拟租赁蔡体元位于长春市南关区东南湖大路 88 号鸿城国际花园小区 3
号楼[幢]1805 号、412 平方米的房屋，交易金额为 12.00 万元/年，租期 18 年。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 12,871,268 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
蔡体元系公司控股股东、实际控制人，蔡体元与股东蔡体明系兄弟关系，因此蔡体元和蔡体明为关联股东，回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：吉林大华铭仁律师事务所
（二）律师姓名：李松、孙先锋
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司章程》和相关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，会议召集人资格、出席本次股东大会人员资格及会议表决程序和表决结果均合法、有效。
四、备查文件目录
《吉林添正生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》
《吉林大华铭仁律师事务所关于吉林添正生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》
吉林添正生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 13 日
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