证券代码：839432 证券简称：天德泰 主办券商：湘财证券
北京天德泰科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙月华女士
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数16,722,200 股，占公司有表决权股份总数的 73.9920%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事张金鑫因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
2023 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会的决议，推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2023 年主要工作情况编写了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 16,722,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
监事会根据 2023 年出席监事会会议、列席公司股东大会会议、列席董事会会议，检查财务及有关资料、监督经营活动、公司董事及高级管理人员履职等事项，编写了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 16,722,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度审计报告》
1.议案内容：
具体内容详见 2024 年 4 月 8 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.com.cn）上的《北京天德泰科技股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 16,722,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于北京天德泰科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其
关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》
1.议案内容：
具体内容详见 2024 年 4 月 8 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.com.cn）上的《关于北京天德泰科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 16,722,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
具体内容详见 2024 年 4 月 8 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.com.cn）上的《北京天德泰科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）、《北京天德泰科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 16,722,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
公司根据 2023 年度经营业绩及财务状况，对 2023 年度的财务工作以及财务
收支情况进行总结，并编制《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 16,722,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
公司根据 2023 年度财务决算、年度经营情况，结合碳市场行业现状、政策环境、发展趋势及风险考量等多方面因素，综合确定 2024 年度经营目标，在此基础上，本着求实稳健的原则，经过合理预测，编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 16,722,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于 2024 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
具体内容详见 2024 年 4 月 8 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.com.cn）上的《北京天德泰科技股份有限公司关于 2024 年度使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 16,722,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
具体内容详见 2024 年 4 月 8 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.com.cn）上的《北京天德泰科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 16,722,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《独立董事 2023 年度述职报告》
1.议案内容：
具体内容详见 2024 年 4 月 8 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.com.cn）上的《北京天德泰科技股份有限公司独立董事 2023年度述职报告》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 16,722,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）审议通过《2023 年度利润分配预案》
1.议案内容：
经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“中审亚太审字（2024）001631 号审计报告”，公司 2023 年度归属于挂牌公司股东的净利润为-4,994,974.09元，截至2023年12月31日可供股东分配的利润为-7,779,730.98元。公司 2023 年度无可供股东分配的利润，也不进行资本公积金转增股本。2.议案表决结果：
普通股同意股数 16,722,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十二）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
具体内容详见 2024 年 4 月 8 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.com.cn）上的《北京天德泰科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-011）。
2. 关于董事换届议案表决结果
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
十二 《关于董事会换届选举 16,722,200 100.00% 是
暨提名第三届董事会董
事的议案-孙月华》
十二 《关于董事会换届选举 16,722,200 100.00% 是
暨提名第三届董事会董
事的议案-孙树锁》
十二 《关于董事会换届选举 16,722,200 100.00% 是
暨提名第三届董事会董
事的议案-丁英锋》
十二 《关于董事会换届选举 16,722,200 100.00% 是
暨提名第三届董事会董
事的议案-曲国金》
十二 《关于董事会换届选举 16,722,200 100.00% 是
暨提名第三届董事会董
事的议案-郭雨钊》
3. 关于独立董事换届议案表决结果
得票数占出席会
议案 是否
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