证券代码：837083 证券简称：如意通 主办券商：国海证券
江苏如意通文化产业股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日
2.会议召开地点：张家港市杨舍镇滨河路 3 号（如意通大厦）3 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李科峰
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数49,844,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.69%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司董事长李科峰代表董事会对 2023 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况做具体报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 49,844,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司监事会主席徐利英表监事会对 2023 年度监事会工作情况及股东大会决议的执行情况做具体报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 49,844,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
公司对 2023 年度的公司经营情况、财务状况、公司管理等方面进行了总结，并编制了 2023 年年度报告及年度报告摘要。详见公司同日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）、《 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 49,844,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公司 2023 年度财务报表已经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了北京大华审字[2024]00000369 号标准无保留意见的审计报告，公司以此为基础编制 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 49,844,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
公司根据已取得的经营成果以及现有的经营能力，结合公司的主营业务所在的行业发展状况以及宏观经济的整体趋势，遵循我国现行的法律法规及企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 49,844,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：
根据北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（北京大华审字
[2024]00000369 号）审计报告，截止 2023 年 12 月 31 日公司本期利润为
151,800.37 元，未分配利润 5,554,657.18 元。为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2023 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。2.议案表决结果：
普通股同意股数 49,844,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司续聘审计机构的议案》
1.议案内容：
公司 2023 年度财务审计工作聘请了北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，现鉴于北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 49,844,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据公司经营发展的安排，公司预计 2024 年度日常性关联交易金额不超过
11 万元。具体内容详见 2024 年 4 月 19 日公司在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-005）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 7,626,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，出席会议的关联交易股东江苏鑫澳创业投资有限公司、澳洋集团有限公司、张家港澳杰威尔企业管理合伙企业（有限合伙）、李静、陆静英回避表决，回避表决数为 4,221.8 万股。
（九）审议通过《关于公司董事更换的议案》
1.议案内容：
公司董事郭建康先生由于个人原因辞去公司董事一职。根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，提名沈卿女士为公司董事。具体内容详见 2024 年 4 月 19
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于董监高任命的公告》（公告编号 2024-009）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 49,844,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
（二）律师姓名：：张玉恒、邰恬
（三）结论性意见
贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序、表决结果均合法、有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
郭建康 董事 离职 2024 年 5 月 2023 年年度股东大会 审议通过
13 日
沈卿 董事 任职 2024 年 5 月 2023 年年度股东大会 审议通过
13 日
五、备查文件目录
《江苏如意通文化产业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
江苏如意通文化产业股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 13 日
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