证券代码：835616 证券简称：惠乐康养 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏惠乐健康养生股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：陶金海
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数8,155,000 股，占公司有表决权股份总数的 81.55%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司财务负责人刘媛媛女士出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
议 案 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 10 日 在 全 国 股 份 转
让 系 统 官 网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第二十二次
会议决议公告》。本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 8,155,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（二）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：
议 案 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 10 日 在 全 国 股 份 转
让 系 统 官 网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第二十二次
会议决议公告》。本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 8,155,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
议 案 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 10 日 在 全 国 股 份 转
让 系 统 官 网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第二十二次
会议决议公告》。本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 8,155,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
议 案 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 10 日 在 全 国 股 份 转
让 系 统 官 网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第二十二次
会议决议公告》。本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 8,155,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（五）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案
1.议案内容：
议 案 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 10 日 在 全 国 股 份 转
让 系 统 官 网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第二十二次
会议决议公告》。本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 8,155,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（六）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
议 案 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 10 日 在 全 国 股 份 转
让 系 统 官 网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第十三次会
议决议公告》。本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 8,155,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（七）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：
议 案 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 10 日 在 全 国 股 份 转
让 系 统 官 网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第二十二次
会议决议公告》。本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 8,155,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：重庆协洽律师事务所
（二）律师姓名：李佳杰、胡建
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议 人员的资格、召集人资格、表决程序和结果均符合《公司法》等相关法律法 规及 《公司章程》的规定，会议所通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
（一）《江苏惠乐健康养生股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
（二）《江苏惠乐健康养生股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。 （三）《江苏惠乐健康养生股份有限公司 2023 年年度股东大会会议纪录》
江苏惠乐健康养生股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 13 日
查看PDF原文
