证券代码：831935 证券简称：倍格曼 主办券商：财通证券
湖州倍格曼新材料股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨勇先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数19,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 95%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
无其他人员出席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告 》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长杨勇先生向股东大会汇报了公司董事会 2023 年度工作情况：一、报告期内公司总体经营情况；二、报告期内董事会的日常工作情况；三、2024 年度目标任务和工作计划。
2.议案表决结果：
普通股同意股数19,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告 》
1.议案内容：
2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的监事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展，并形成了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要 》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台上（www.neep.com.cn）披露的《湖州倍格曼新材料股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号 2024-002）和《湖州倍格曼新材料股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告 》
1.议案内容：
《2023 年度财务决算报告》对公司 2023 年度财务状况和经营成果进行了
总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行了详细分析。2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告 》
1.议案内容：
《2024 年度财务预算报告》分三部分：一、编制基础；二、财务预算计划；
三、2024 年度公司财务预算利润表。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六）审议通过《公司 2023 年利润分配方案》
1.议案内容：
公司根据目前财务状况和经营情况， 2023 年度公司利润不分配。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（七）审议通过《湖州倍格曼新材料股份有限公司控股股东、实际控制人及其关
联方资金占用情况专项说明 》
1.议案内容：
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于湖州倍格曼新材料股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况专项说明》，议案内
容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台 上（www.neep.com.cn）披露的《关于湖州倍格曼新材料股份有限公司控股股东、 实际控制人及其关联方占用资金情况专项说明》（公告编号：2024-006）2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（八）审议通过《续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 》
1.议案内容：
鉴于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在与公司合作中认真履行职责，独立、客观、公正的完成年度审计工作，表现出了较高的专业水平。公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：浙江六和（湖州）律师事务所
（二）律师姓名：潘诚伟、沈根键
（三）结论性意见
六和律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）、《公司 2023 年年度股东大会会议决议》；
（二）、《浙江六和律师事务所关于湖州倍格曼新材料股份有限公司关于2023 年年度股东大会的法律意见书》。
湖州倍格曼新材料股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 13 日
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