证券代码：833381 证券简称：宏安翔 主办券商：山西证券
山西宏安翔科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长程运宏
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数25,155,900 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4、公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
监事会就 2023 年度日常工作情况、相关会议及决议内容等进行总结报告。
2.议案表决结果：
同意股数 25,155,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
董事会对 2023 年度公司经营情况、董事会主要工作进行了全面的回顾和
总结。
2.议案表决结果：
同意股数 25,155,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《山西宏安翔科技股份有限公司 2023 年年 度报告》 (公告编号：2024-001）和《山西宏安翔科技股份有限公司 2023 年
年度报告摘要》(公告编号：2024-002)。
2.议案表决结果：
同意股数 25,155,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公司根据审定的 2023 年财务报告编制了 2023 年度财务决算报告，对公
司 2023 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
2.议案表决结果：
同意股数 25,155,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
公司根据 2024 年经营计划，并结合公司 2023 年度财务决算情况，同时
考 虑多种不确定性因素，编制了 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：
同意股数 25,155,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披 露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公 告》 (公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：
同意股数 25,155,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案股东均为关联方，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《权益分派预案公告》(公告编号：2024-006）。 2.议案表决结果：
同意股数 25,155,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）自公司挂牌以来一直担任公司的财
务审计机构，双方合作良好。 公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2024 年度审计机构，对公司 2024 年度财务状况进行审计。
2.议案表决结果：
同意股数 25,155,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
修订前 修订后
第五条 公司注册资本为人民币 第五条 公司注册资本为人民币
25,155,900 元。 30,061,300 元。
第二十条 公司股份总数为 2515.59 第二十条 公司股份总数为 3006.13
股。 万股。
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果：
同意股数 25,155,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：山西明煌律师事务所
（二）律师姓名：王卓、王苗
（三）结论性意见
公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。四、备查文件目录
《山西宏安翔科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
《山西明煌律师事务所关于山西宏安翔科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》
山西宏安翔科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 14 日
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