证券代码：830828 证券简称：万绿生物 主办券商：国投证券
云南万绿生物股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 12 日
2.会议召开地点：昆明市高新开发区科发路 139 号留学人员创业园 A2 栋 207 室
会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长黄运喜先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《云南万绿生物股份有限公司章程》及《云南万绿生物股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数72,140,238 股，占公司有表决权股份总数的 72.94%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员全部列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》（同时独立董事
作《独立董事 2023 年度述职报告》）
1.议案内容：
董事会作《2023 年度董事会工作报告》，同时独立董事作《独立董事 2023年度述职报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 72,140,238 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
监事会作《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 72,140,238 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告摘要及年度报告的议案》
1.议案内容：
该议案内容见公司于2024年4月22日登载至全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南万绿生物股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）及《云南万绿生物股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 72,140,238 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的议案》1.议案内容：
审议公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 72,140,238 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
该议案内容见公司于2024年4月22日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南万绿生物股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 72,140,238 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（六）审议通过《关于继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024
年度审计机构的议案》
1.议案内容：
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，能有效履行其审计、审核的工作职责，建议继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年，可以续聘。审计费用由公司董事会与该事务所按照公平合理的原则协商确定。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 72,140,238 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（七）审议通过《关于修订公司募集资金管理制度的议案》
1.议案内容：
为提升公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》的规定，拟对《公司募集资金管理制度》进行修
订。详细内容见公司于 2024 年 4 月 22 日登载至全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南万绿生物股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 72,140,238 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（八）审议通过《关于制订公司金融衍生品交易业务管理制度的议案》
1.议案内容：
为完善公司法人治理，规范公司金融衍生品交易业务，有效防范和控制风险，
加强对金融衍生品交易业务的管理，拟制订《公司金融衍生品交易业务管理制
度》。详细内容见公司于 2024 年 4 月 22 日登载至全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南万绿生物股份有限公司金融衍生品交易业务管理制度》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 72,140,238 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（九）审议通过《关于公司开展金融衍生品交易业务的议案》
1.议案内容：
该议案内容见公司于2024年4月22日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南万绿生物股份有限公司开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 72,140,238 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（十）审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
该议案内容见公司于2024年4月22日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南万绿生物股份有限公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-016）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 72,140,238 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（十一）审议通过《关于公司董事会提前换届选举的议案》
1.议案内容：
公司第四届董事会任期将于 2024 年 7 月 28 日届满，因公司经营管理需要，
同意公司对董事会提前换届选举。具体累积投票表决结果详见本公告（二十）累积投票议案表决情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 72,140,238 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（十二）审议通过《关于公司监事会提前换届选举的议案》
1.议案内容：
公司第四届监事会任期将于 2024 年 7 月 28 日届满，因公司经营管理需要，
同意公司对监事会提前换届选举。具体累积投票表决结果详见本公告（二十）累积投票议案表决情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 72,140,238 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（十三）审议通过《关于取消独立董事及相关工作细则的议案》
1.议案内容：
结合公司规范治理实际情况的需要，公司董事会成员调整，暂不设立独立董事职位，已制定的《公司独立董事工作细则》及公司其他制度规则中涉及独立董
事相关事项的条款同步取消实施。详细内容见公司于 2024 年 4 月 22 日登载至全
国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南万绿生物股份有限公司关于取消独立董事及相关工作细则的公告》（公告编号：2024-020）。2.议案表决结果：
普通股同意股数 72,140,238 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（十四）审议通过《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》
1.议案内容：
结合公司规范治理实际情况的需要，公司董事会成员调整，暂取消设立董事会专门委员会，已制定的《公司审计委员会议事规则》、《公司薪酬与考核委员会议事规则》及公司其他制度规则中涉及相关事项的条款同步取消实施。详细内容
见公司于 2024 年 4 月 22 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《云南万绿生物股份有限公司关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的公告》（公告编号：2024-021）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 72,140,238 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00
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