泰安众诚:第五届董事会第六次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-020

 证券代码：830782        证券简称：泰安众诚        主办券商：中信建投
              泰安众诚自动化设备股份有限公司

              第五届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 4 日以书面方式发出

  5.会议主持人：董事长季桢先生

  6.会议列席人员：监事、高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、行政法规和《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于泰安众诚自动化设备股份有限公司受让山东众诚自动化控制技术有限公司股东股权的议案》
1.议案内容：


                                                                          公告编号：2024-020

  详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《泰安众诚自动化设备股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2024-021）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《泰安众诚自动化设备股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

                                      泰安众诚自动化设备股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 5 月 14 日