证券代码：839038 证券简称：深海软件 主办券商：海通证券
广州深海软件股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日
2.会议召开地点：广东省广州市天河区黄埔大道 662 号 23 楼海豚会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长廖若飞先生
6.召开情况合法合规性说明：
此次股东大会的召集及召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。本次会议为公司正常股东会议,不需相关部门批准。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份
总数 23,747,500 股，占公司有表决权股份总数的 90.12%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转
让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 23,747,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（二） 审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转
让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 23,747,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（三） 审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转
让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 23,747,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（四） 审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转
让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 23,747,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（五） 审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转
让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 23,747,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（六） 审议通过《关于公司 2023 年度权益分派方案的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转
让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 23,747,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（七） 审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转
让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 23,747,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（八） 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转
让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 23,747,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（九） 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转
让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 23,747,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所
（二）律师姓名：邓丽婷、黄凯琪
（三）结论性意见
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。四、 备查文件目录
（一）《广州深海软件股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
（二）《北京大成（广州）律师事务所关于广州深海软件股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》
广州深海软件股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 14 日
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