公告编号：2024-013
证券代码：831254 证券简称：平方科技 主办券商：兴业证券
深圳市平方科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张向辉先生
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于购买资产》的议案
1.议案内容：
经董事会认真评估和讨论，拟对天津麦丽博科技有限公司进行投资。
内容详见公司于 2024 年 5 月 14 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《关于购
公告编号：2024-013
买资产》的公告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任王炜先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经董事会提名，现聘任王炜先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。王炜先生符合《公司法》、《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的规定，且未被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市平方科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
深圳市平方科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 14 日
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