证券代码：831313 证券简称：中超新材 主办券商：华英证券
南京中超新材料股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈友福先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数86,058,242 股，占公司有表决权股份总数的 95.62%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 7 人，列席 7 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4、公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
董事会对 2023 年度公司经营情况、公司治理、重点工作、2024 年度工作计
划的报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 86,058,242 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
2023 年度公司监事会严格按照《公司法》以及全国中小企业股份转让系统的监管规定，认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。2.议案表决结果：
普通股同意股数 86,058,242 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据公司 2023 年度实际经营情况，按照会计准则要求，编制 2023 年度财务
决算报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 86,058,242 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据公司 2024 年度经营发展计划，编制 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 86,058,242 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
公司依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管要求，公司编制了《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告摘要》、《2023 年年度报告》（公告编号：2024-012、2024-013）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 86,058,242 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案》
1.议案内容：
具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 86,058,242 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏路修律师事务所
（二）律师姓名：王佳乐律师、余婷律师
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件目录
《南京中超新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》；
《江苏路修律师事务所关于南京中超新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。
南京中超新材料股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 15 日
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