证券代码：872101 证券简称：观天执行 主办券商：江海证券
北京观天执行科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长沈冰
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数28,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
董事会根据法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，认真履行应尽职责，严格执行股东大会各项决议。现结合 2023 年度工作情况，拟定了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 28,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
监事会按照法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，认真履行监督职责，切实有效地维护了股东、公司和员工的合法权益。现结合 2023 年度工作情况，拟定《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 28,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公司根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合实际情况，
将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 28,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：
公司根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合实际情况，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 28,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告会计报表批准报出的议案》
1.议案内容：
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度审计报告会计报表予以汇报。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 28,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，将公司 2023 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 28,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
鉴于公司目前处于快速发展阶段，为保障公司生产经营活动正常运行，增强公司风险抵抗能力，故 2023 年度将不进行利润分配。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 28,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司
2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018-2023 年度的财务审计机构，具备执行相关业务所需的专业人员和职业资格，为保证公司审计业务的
连续性，现拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 28,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：蔡红兵、文娟
（三）结论性意见
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件目录
（一）《北京观天执行科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》；
（二）北京市康达律师事务所出具的《关于北京观天执行科技股份有限公司2023 年年度股东大会的法律意见书》。
北京观天执行科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 15 日
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