证券代码：839998 证券简称：正昊建设 主办券商：银河证券
辽宁正昊建设股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日
2.会议召开地点：辽宁正昊建设股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈浩
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开方式、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 40,000,000
股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度董事会工作报告》的议案
议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度工作情况。
议案表决结果：
普通股同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》的议案
议案内容：
本议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁正昊建设股份有限公司 2023 年度报告》（公告编号：2024-001）及《辽宁正昊建设股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。
议案表决结果：
普通股同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告》的议案
议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
议案表决结果：
普通股同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》的议案
议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。
议案表决结果：
普通股同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。
（五）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》的议案
议案内容：
为了提高公司的财务水平，实现公司财务的规范运作，确保公司年度报告及时出具和真实反映公司的财务状况，根据公司法及相关法规，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的外部审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日期起算。
议案表决结果：
普通股同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。
（六）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配预案》的议案
议案内容：
根据实际情况，公司 2023 年度不进行利润分配。
议案表决结果：
普通股同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。
（七）审议通过《关联方为公司提供借款》的议案
议案内容：
为满足公司短期营运资金需求，降低资金使用成本，公司拟自 2024 年 1 月 1 日
至 2024 年 12 月 31 日期间累计向控股股东、实际控制人陈浩取得借款不超过 3000 万
元，借款利息为 0，主要用于补充公司流动资金。
议案表决结果：
普通股同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
回避表决情况：
全体股东均与该议案存在关联关系，不需要履行回避程序。
（八）审议通过《关联方为公司提供担保》的议案
议案内容：
为满足公司经营需要，关联方陈浩、孙军荣预计于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12
月 31 日期间为公司融资提供担保、反担保合计不超过 3000 万元，关联方不收取担保费用。
议案表决结果：
普通股同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
回避表决情况：
全体股东均与该议案存在关联关系，不需要履行回避程序。
（九）审议通过《确认关联方为公司提供修车服务》的议案
议案内容：
为满足公司经营需要，关联方沈阳正新汽车维修服务有限公司于 2023 年 1 月 1
日至 2023 年 12 月 31 日，为公司提供修车服务 47.98 万元。
议案表决结果：
普通股同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
回避表决情况：
全体股东均与该议案存在关联关系，不需要履行回避程序。
（十）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案
议案内容：
为满足公司经营需要，关联方沈阳正新汽车维修服务有限公司预计于 2024 年 1
月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间为公司提供修车服务 50 万元。
议案表决结果：
普通股同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
回避表决情况：
全体股东均与该议案存在关联关系，不需要履行回避程序。
（十一）审议通过《关于公司会计政策变更》的议案
议案内容：
本议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告别》（公告编号：2024-008）。
议案表决结果：
普通股同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。
（十二）审议通过《关于公司 2023 年年度监事会工作报告》的议案
议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度工作情况。
议案表决结果：
普通股同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（沈阳）律师事务所。
（二）律师姓名：黄晓行、侯阳、栾小妮。
（三）结论性意见
基于上述事实，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件目录
（一）辽宁正昊建设股份有限公司 2023 年年度股东大会决议
（二）北京德恒（沈阳）律师事务所关于辽宁正昊建设股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见
辽宁正昊建设股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 15 日
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