证券代码：837021 证券简称：大舟网络 主办券商：浙商证券
舟山大舟网络科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘豪伟
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合相关部门规章及《公 司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数7,755,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.55%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事董震因工作外出缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及年报报告摘要的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上 披露的《舟山大舟网路科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《舟山大舟网 络科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，公告编号分别为：2024-007、 2024-013。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 7,755,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等规定， 结合 2023 年度工作情况，做出年度工作报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 7,755,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公司根据《公司章程》规定和 2023 年度经营业绩及财务情况，公司对 2023
年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 7,755,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
公司根据2023年度经营计划的实际完成情况以及2023年度经营与业务计 划，编制 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 7,755,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
上述议案内容详见于 2024 年 4月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《舟山大舟网络科技股份有限公司关 于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 7,555,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
股东周备军回避表决。
（六）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
上述议案内容详见公司于 2024 年4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《舟山大舟网络科技股份有限公 司续聘 20024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 7,755,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于 2023 年年度审计报告的议案》
1.议案内容：
公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规格（试行）》等法律法规及 《公司章程》为公司编制《2023 年年度审计报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 7,755,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2023 年度公司监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等
法律法规和公司章程赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实 义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度计划科学决策、 规范运作，有效维护公司的全体股东的利益。监事会主席汇报 2023 年度工作 报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 7,755,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于 2023 年度利润分配议案》
1.议案内容：
2023 年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 7,755,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：浙江波宁律师事务所
（二）律师姓名：朱和鸽、张晓蔓
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规 和《公司章程》的规定；本次年度股东大会的召集人、出席人员的资格合法、
有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定 ，本次年度股东大会通 过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
（1）《舟山大舟网络科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》
（2）《浙江波宁律师事务所关于舟山大舟网络科技股份有限公司 2023 年
年度股东大会的法律意见书》
舟山大舟网络科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 15 日
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